公告日期：2026-02-27

大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-017
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第六届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 02 月
25 日召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会三名非独立董事及一名独立董事。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经董事会过半数以
上董事同意，公司于 2026 年 02 月 27 日召开第六届董事会第十七次临时会议，
因公司董事长职位空缺，公司董事会过半数以上董事共同推举董事冯彬先生主持
本次董事会。会议通知于 2026 年 02 月 25 日以书面送达、电子邮件及电话的方
式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 6 名董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及变更法定代表人的议案》；
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司 2026 年第二次临时股东会已选举产生了公司第六届董事会新任非独立董事，董事会同意选举冯彬先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。冯彬先生的简历详见附件。
根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人，因此，冯彬先生担任公司第六届董事会董事长后，公司法定代表人相应变更为冯彬先生。公司董事会同意授权管理层或管理层委派人士办理法定代表人变更的相关工商变更、备案登记手续。

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2、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意对公司第六届董事会战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，补任的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略投资委员会：由冯彬先生、邓晖先生、董群先先生组成，其中董群先先生为独立董事；冯彬先生担任召集人。

2、审计委员会：由钟宇先生、董群先先生、贺志勇先生组成，其中钟宇先生和董群先先生为独立董事；独立董事钟宇先生担任召集人。

3、提名委员会：由韩海鸥先生、冯彬先生、钟宇先生组成，其中韩海鸥先生和钟宇先生为独立董事；独立董事韩海鸥先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：由钟宇先生、韩海鸥先生、贺志勇先生组成，其中钟宇先生和韩海鸥先生为独立董事；独立董事钟宇先生担任召集人。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司
董事会

2026 年 02 月 27 日

大连智云自动化装备股份有限公司

附件：

冯彬先生简历：

冯彬：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001
年 8 月至 2003 年 3 月，任北京航天二院二十三所工程师；2006 年 2 月至 2008
年 12 月，任摩比天线技术(深圳)有限公司新技术开发部部长；2009 年 2 月至 2011
年 6 月，任青岛优通通讯设备有限公司技术总监；2011 年 6 月至 2016 年 5 月，
历任国人通信有限公司天……
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