公告日期：2026-02-07

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-012
大连智云自动化装备股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年02月06日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 02 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目

可以投票

1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数（3）人

事候选人的议案》

1.01 《关于选举冯彬先生为公司第六届董事 累积投票提案

会非独立董事候选人的议案》 √

1.02 《关于选举邓晖先生为公司第六届董事 累积投票提案

会非独立董事候选人的议案》 √

1.03 《关于选举贺志勇先生为公司第六届董 累积投票提案

事会非独立董事候选人的议案》 √

2.00 《关于选举钟宇先生为公司第六届董事 非累积投票提案

会独立董事候选人的议案》 √

上述提案已经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 02 月 07 日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

提案 1 中的子提案需要逐项投票表决，并采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 02 月……
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