公告日期：2026-10-28

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2026-055

易联众信息技术股份有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制
度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，
促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分公
司治理制度进行修订，同时制定相关制度。具体情况如下：

是否需提交
序号 制度名称 类型

股东会审议

1 《董事会秘书工作细则》 修订 否

2 《投资者关系管理制度》 修订 否

3 《CEO 工作细则》 修订 否

4 《信息披露管理办法》 修订 否

5 《内部审计制度》 修订 否

6 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

7 《董事会战略决策委员会实施细则》 修订 否

8 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

9 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

10 《重大信息内部报告制度》 修订 否

11 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否

《关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理

12 修订 否
办法》

13 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否

14 《外部信息使用人管理制度》 修订 否

15 《突发事件危机处理应急制度》 修订 否

16 《定期报告工作制度》 制定 否

17 《财务管理制度》 修订 否

18 《研发管理制度》 修订 否

19 《董事、高级管理人员内部问责制度》 修订 否

20 《资产减值准备计提及核销管理制度》 修订 否

21 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否

22 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

23 《投资理财管理制度（2016 年 8 月）》 废止 否

24 ……
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