公告日期：2026-03-16

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2026-007
易联众信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年 3 月 16 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提
议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以电话、微信、电子邮件等方
式发出，应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。具体选举及组成情况如下：

1.1 选举战略决策委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由吴梁斌先生、王焕青先生、周正先生、余青先生、张毅先生、徐常亮先生、胡晓琼女士担任公司第六届董事会战略决策委员会委员，吴梁斌先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

1.2 选举薪酬与考核委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由徐常亮先生、李辉先生、胡晓琼女士担任公司
第六届董事会薪酬与考核委员会委员，徐常亮先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

1.3 选举审计委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由陈实强先生、李建伟先生、胡晓琼女士担任公司第六届董事会审计委员会委员，陈实强先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

1.4 选举提名委员会委员及召集人

经过充分讨论和认真选举，由李建伟先生、徐常亮先生、胡晓琼女士担任公司第六届董事会提名委员会委员，李建伟先生为召集人。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

上述委员的任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员的简历见附件。

（二）审议通过《关于聘任公司 CEO 的议案》

根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会同意聘任薛伟先生担任公司 CEO，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。薛伟先生简历见附件。

董事余青先生投弃权票，理由为：公司本次人事变动突然，无充足时间考量候选人是否适合担任公司 CEO。

董事张毅先生投弃权票：理由为：公司本次人事变动突然，时间窗口较短，候选人未与董事会有过充分互动，尚不清楚 CEO 候选人的经营理念与公司当下发展战略延续性是否契合。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 2 票，表决通过

（三）审议通过《关于聘任公司高级副总裁、董事会秘书的议案》

根据公司董事长吴梁斌先生提名，并经第六届董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会同意聘任常兴华先生担任公司高级副总裁、董事会秘书，任期
自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。常兴华先生简历见附件。

《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

三、备查文件

1.《第六届董事会第五次会议决议》

2.《第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司
董 事 会

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