公告日期：2025-12-10

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-063
易联众信息技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 12 月 9 日下午 16:00-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第四次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提
议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电话、微信、电子邮件等方
式发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过公司《关于取消 2025 年第二次临时股东会部分子议案的议案》
公司董事会于 2025 年 12 月 9 日收到卢永华先生出具的《告知函》，其因个
人原因主动放弃公司第六届董事会独立董事候选人的提名资格，不参加公司于
2025 年 12 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会关于公司第六届董事会独立
董事的补选。鉴于此，公司董事会同意取消公司 2025 年第二次临时股东会第 2项议案《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之子议案“选举卢永华先生为第六届董事会独立董事”。

《关于 2025 年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告》详见
公 司 同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》
特此公告。

易联众信息技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 10 日

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