公告日期：2025-11-29

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-057
易联众信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第二次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提
议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 11 月 24 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于制定<全面预算管理制度>的议案》

为建立全面预算管理体系，提升预算管理水平，计划、协调、指导和监控各项经营管理活动，强化内部控制，降低经营风险，依照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引第 15 号——全面预算》和公司《财务管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定《全面预算管理制度》。

《全面预算管理制度》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 16 日下午 14:30 时在厦门市软件园二期观日
路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室以现场表决和网络投票相结合
的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

三、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 11 月 29 日

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