公告日期：2025-11-29

证券代码：300096 证券简称：ST 易联众 公告编号：2025-058
易联众信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 12 月 11 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司聘请的见证律师

（3）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员

8、会议地点：厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 √应选人数（2）人
案》

2.01 选举李建伟先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举卢永华先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、提案 1.00、2.01、2.02 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、以上选举独立董事（2 名）的议案将采用累积投票方式分别进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

4、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。相关董事候选人简历详见附件四。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至
17:00

2、登记地点：厦门市软件园二期观日路 18 号 502 室，公司董事会办公室

3、登记方式：

……
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