公告日期：2025-10-27

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-052
易联众信息技术股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会审计委员会委员

及聘任审计监察部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召
开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会董事长选举情况

董事长：吴梁斌先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。吴梁斌先生简历详见附件。

二、公司第六届董事会副董事长选举情况

副董事长：王焕青先生、周正先生，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。王焕青先生、周正先生简历详见附件。
三、公司第六届董事会审计委员会委员选举情况

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举陈实强先生、李辉先生、余青先生担任公司第六届董事会审计委员会委员。

以上审计委员会委员简历详见附件，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

之日起至公司第六届董事会届满之日止。韩梦茵女士简历详见附件。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：陈晓雪女士，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。陈晓雪女士简历详见附件。

公司证券事务代表已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。联系方式如下：

办公电话：0592-6307553

办公传真：0592-2517008

电子邮箱：chxxshany@163.com

办公地址：厦门市思明区软件园二期观日路 18 号 502 室

邮政编码：361008

六、备查文件

《第六届董事会第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 27 日

附件

相关人员简历

一、董事长

吴梁斌，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7
月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2012 年 4
月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经理、
研发中心总经理等职务；2015 年 7 月至 2021 年 12 月，历任公司副总经理、总
经理；2021 年 12 月至今任公司 CEO；2022 年 5 月至今任公司董事；2023 年 8
月至今任公司董事长。2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长。2019 年获评厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+类），2020 年获评福建省第一批“创业之星”人才计划，2023 年被认定为福建省级高层次人才（B 类），2024 年被认定为厦门市高层次人才。现兼任中国国际科技促进会医药服务产业分会副会长、中国劳动学会理事、中国医疗保险研究会支付改革专业委员会常务委员、福建省网信产业联合会副会长、福建省大数据产业商会监事长、厦门大学业界专家、政协思明区第九届委员会委员等职务。

截至本公告披露日，吴梁斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关……
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