公告日期：2025-09-22

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-040

易联众信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1.易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 8 日
披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-027）。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就前述立案事项的结论性意见或决定，公司将密切关注立案调查进展并及时履行信息披露义务。

2.公司分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 25 日披露了《关于收到有关
控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司股权回购事项通知的公告》（公告编号：2025-027）、《关于相关事项的特别风险提示公告》（公告编号：2025-030）。因该通知所涉事项尚存在较大不确定性，可能导致公司需对自 2020 年以来的财务报表相关项目进行追溯调整，且对历年财务报表的影响程度尚无法确认。公司将审慎推进该事项的后续处理，并严格按照法律法规及监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。

3.敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。

公司董事会即将开展换届选举工作。为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第六届董事会的组成

公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中非职工董事 10 名（包括非独立

董事 6 名、独立董事 4 名）、职工董事 1 名。职工董事由职工代表大会选举产
生，非职工董事由股东大会选举产生。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，任期届满可连选连任，其中独立董事连续任职时间不得超过六年。

二、董事的选举方式

公司本次董事会换届选举采用累积投票制，股东大会选举独立董事或非独立董事时，每一股份拥有与拟选举的独立董事或非独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

公司董事会、截至本公告披露之日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提名公司第六届董事会非职工董事候选人。单个提名人（合计持股 1%以上的多名股东共同提名的，视为一个提名人）提名的人数不得超过本次拟选举的非职工董事人数。

依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。

四、本次董事会换届选举的程序

（一）符合条件的提名人应在 2025 年 9 月 25 日 17:00 前，按本公告规定的
方式向公司提名董事候选人并提交相关文件，提名时间截止后，公司不再接受各方的董事候选人提名。

（二）在上述提名时间截止后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资格审查，并将符合资格的董事候选人提交公司董事会审议。

（三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会会议确定第六届董事会董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在被提名前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明及承诺》《独立董事履历表》等资料）报送深圳证券交易所进行备案审核，经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（六）在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事候选人应为自然人，并应当具备正常履行职责所必需的知识、技能和经验，保证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。