公告日期：2025-09-12

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－079

江西华伍制动器股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 9 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 12
日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长聂景华先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 269 名，代表有表决权的股份数68,374,300 股，占公司股份总数的 16.2761%。

其中:

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份数 65,867,500 股，占公司股份总数的 15.6794%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 267 名，代表有表决权的股份数 2,506,800 股，占公司股份总数的 0.5967％。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）267 人，代表公司有表决权股份数 2,506,800 股，占公司股份总数的 0.5967％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

本次股东大会审议通过了以下议案：

1.《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意67,218,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.3092%；反对1,009,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4767%；弃权146,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2141%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,350,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的53.8814%；反对1,009,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.2784%；弃权146,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.8401%。

本议案属于特别表决事项，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

2.逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案

表决情况：同意67,300,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4292%；反对1,010,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4772%；弃权64,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0936%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,432,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.1565%；反对1,010,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的40.2904%；弃权64,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.5531%。

本议案属于普通议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的过半数通过。

表决结果：通过。

2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

表决情况：同意67,285,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4082%；反对1,010,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.4780%；弃权77,800股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。