公告日期：2025-05-20

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－048
江西华伍制动器股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 20
日 9:15-15:00。

2.现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长聂景华先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 315 名，代表有表决权的股份数68,635,200 股，占公司股份总数的 16.3382%。

其中:

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权的股份数 65,867,600 股，占公司股份总数的 15.6794%；

（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 312 名，代表有表决权的股份数 2,767,600 股，占公司股份总数的 0.6588％。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）313 人，代表公司有表决权股份数 2,767,700 股，占公司股份总数的 0.6588％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

本次股东大会审议通过了以下议案：

1.《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意67,948,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9992%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权31,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0459%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,080,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的75.1816％；反对655,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.6803％；弃权31,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1381％。

表决结果：通过。

2.《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意67,919,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.9568%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权60,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0883%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,051,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1301％；反对655,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％；弃权60,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1895％。

表决结果：通过。

3.《2024年度报告及其摘要》

表决情况：同意67,939,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的98.9859%；反对655,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.9549%；弃权40,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0592%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,071,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8528％；反对655,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6803％……
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