公告日期：2025-04-29

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－040
江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主
持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理熊涛先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2024 年度董事会工作报告》。

三位独立董事向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024 年度报告及其摘要》

董事会认为：公司《2024 年度报告及其摘要》反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

董事会审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

公司董事会对《2024年度利润分配预案》进行了审议，同意公司2024年度利润分配预案为：

以公司总股本420,090,164股剔除公司回购专户股份22,638,501股后共397,451,663股为基数，向股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），合计派发现金股利39,745,166.3元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会审议利润分配预案后至实施前，若可分配股本总额因公司股份回购等原因发生变动，公司将按照每10股分配金额不变的原则，调整现金分配总额。
具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2024 年度……
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