公告日期：2025-04-29

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－036
江西华伍制动器股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26
日召开的第六届董事会第十次会议决议，定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在公
司召开 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）大会届次：公司 2024 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。（经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 开始

2.网络投票日期和时间：2025 年 5 月 20 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
20 日 9:15-15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 15 日。

（七）会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

（八）会议出席对象：

1.截至 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度报告及其摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额 √

度的议案》

7.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十次会议或第六届监事会第九次会议审
议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在……
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