公告日期：2026-08-31

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-060

湛江国联水产开发股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 31 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

5、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 324 人，代表股份 265,175,969 股，占公司有表决权股份总数的

23.5050%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 253,591,997 股，占公司有表决权股份总数的 22.4782%。
通过网络投票的股东 320 人，代表股份 11,583,972 股，占公司有表决权股份总数的 1.0268%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 321 人，代表股份 11,606,172 股，占公司有表决权股份总数的

1.0288%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 22,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。

通过网络投票的中小股东 320 人，代表股份 11,583,972 股，占公司有表决权股份总数的 1.0268%。

6、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人
员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 股数 表决
提案名称 表决分类 股数 股数

码 股数（股） 比例 比例 比例 （股 比例 结果
（股） （股）

）

《关于修订<公司章 表决
1.00 总表决情况 261……
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