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公告日期：2026-08-14
第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-053
湛江国联水产开发股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议于 2026 年 8 月 13 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 8 月
3 日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人，董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 31 日 15:00 召开公司 2026 年第四次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
第六届董事会第二十六次会议决议公告
三、备查文件
1. 第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2026 年 8 月 14 日
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