公告日期：2026-03-27

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-007
湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议
厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于增补第六届董事会非独立董事的议

1.00 累积投票提案 应选人数（2）人

案》

《关于增补林妙嫦女士为公司第六届董事

1.01 累积投票提案 √

会非独立董事的议案》

《关于增补许志远先生为公司第六届董事

1.02 累积投票提案 √

会非独立董事的议案》

2、以上议案已经由公司第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 3 月

26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、拟出席股东登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便
登记确认。传真或信件请于 2026 年 4 ……
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