公告日期：2025-11-14

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-056
湛江国联水产开发股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长李忠先生

（3）会议时间：

现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午15:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：

广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：

现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东330人，代表股份260,999,207股，占公司有表决权股份总数的23.1348％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份253,593,897股，占公司有表决权股份总数的22.4784％。

通过网络投票的股东326人，代表股份7,405,310股，占公司有表决权股份总数的0.6564％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东327人，代表股份7,429,410股，占公司有表决权股份总数的0.6585％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份24,100股，占公司有表决权股份总数的0.0021％。

通过网络投票的中小股东326人，代表股份7,405,310股，占公司有表决权股份总数的0.6564％。

公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、提案审议与表决情况

提案 1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 259,506,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4281％；
反对 1,368,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5243％；弃权124,000 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0475％。

中小股东总表决情况：

同意 5,936,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.9104％；反对 1,368,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.4206％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 56,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6690％。

本议案获得股东会投票表决通过。

提案 2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 259,332,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3616％；
反对 1,358,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5204％；弃权308,000 股（其中，因未投票默认弃权 261,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1180％。

中小股东总表决情况：

同意 5,763,170 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5724％；反对 1,358,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 18.2819％；弃权 308,000 股（其中，因未投票默认弃权 261,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1457％。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

提案 3.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 259,336,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。