公告日期：2025-10-29

湛江国联水产开发股份有限公司
章程

2025 年 10 月

目 录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......6
第四章股东和股东会......7

第一节股东......7

第二节股东会的一般规定......10

第三节股东会的召集......13

第四节股东会的提案与通知......14

第五节股东会的召开......16

第六节股东会的表决和决议......19
第五章董事会......23

第一节董事......23

第二节董事会......26
第六章总经理及其他高级管理人员......30
第七章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度......34

第二节内部审计......36

第三节会计师事务所的聘任......36
第八章通知和公告......37

第一节通知......37

第二节公告......38
第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算......39
第十章修改章程......41
第十一章附则......48

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经中华人民共和国商务部批准，由湛江国联水产开发有限公司整体变更设立。

公 司 在 湛 江 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91440800727060629M。

第三条 公司于 2010 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）833 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 8000 万股，于 2010年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文：湛江国联水产开发股份有限公司

英文：ZHANJIANG GUOLIANAQUATIC PRODUCTS CO.,LTD.

第五条 公司住所：广东湛江开发区平乐工业区永平南路（生产场所：广东湛江吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道 6 号）

第六条 公司注册资本为人民币 1,128,167,253 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、董事会秘书和财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：客户至上，质量为本，生产优质产品，提供满意服务，为公司打造未来，为社会创造财富，为股东创造价值。

第十三条 经湛江市工商行政管理局核准登记，公司的经营范围为：食品生产；
食品销售；水产苗种进出口；水产苗种生产；水产养殖；饲料生产；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发、食用农产品零售；食用农产品初加工；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；生物质燃料加工；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁……
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