公告日期：2025-10-29

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-052

湛江国联水产开发股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分

公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召

开了公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议

案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于新〈公司法〉

配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性

文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实

际情况，公司拟取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湛

江国联水产开发股份有限公司监事会议事规则》相应废止。《公司章程》及其他

公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。修订《公司章程》尚需提

交公司股东会审议，在股东会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规

范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、《公司章程》的具体修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结

合本公司治理结构优化调整等实际情况，现拟对《公司章程》的部分条款进行修

订和补充，具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人

（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
程。 和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经中华人民共和国商务部批准，由湛江国联水产 公司经中华人民共和国商务部批准，由湛江国联
开发有限公司整体变更设立。 水产开发有限公司整体变更设立。

公司在湛江市工商行政管理局注册登记，营业执照号 公司在湛江市工商行政管理局注册登记，统一社
为：440800400000951。 会信用代码为：91440800727060629M。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。