公告日期：2025-10-29

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-054
湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）凡 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议
厅

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定及修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子
3.00 非累积投票提案

案》 议案数（9）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<股东会网络投票实施细则>的

3.07 非累积投票提案 √

议案》

《关于修订<股东会累积投票制实施细则>

……
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