公告日期：2025-05-22

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-032
湛江国联水产开发股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长李忠先生

（3）会议时间：

现场会议时间： 2025年5月22日（星期四）下午 3:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。

（4）现场会议召开地点：

广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：

现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 339 人，代表股份 277,108,290 股，占公司有表
决权股份总数的 24.5627％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 265,467,797 股，占公司有表决
权股份总数的 23.5309％。

通过网络投票的股东334人，代表股份11,640,493股，占公司有表决权股份总数的1.0318％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 334 人，代表股份 11,640,493 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0318％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东334人，代表股份11,640,493股，占公司有表决权股份总数的1.0318％。

公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人员列席了会议。

二、提案审议与表决情况

提案1.00 《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 270,733,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6996％；
反对 5,748,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0745％；弃权626,051 股（其中，因未投票默认弃权 304,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2259％。

中小股东总表决情况：

同意 5,265,842 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2373％；反对 5,748,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.3845％；弃权 626,051 股（其中，因未投票默认弃权 304,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3782％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 270,733,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6994％；
反对 5,743,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0725％；弃权632,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2281％。

中小股东总表决情况：

同意 5,265,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2321％；反对 5,743,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 49.3381％；弃权 632,051 股（其中，因未投票默认弃权 314,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4298％。

本议案获得股东大会投票表决通过。

提案 3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 270,747,039 股，占出席本次……
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