公告日期：2025-04-18

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-012
湛江国联水产开发股份有限公司

关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 17 日召
开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”并将相应募集资金永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向 15 名特定对象发行人民币普通股(A 股)221,238,938 股，发行价格为
4.52 元/股，实际募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 981,668,925.29 元。上述募集资金已于 2022 年11 月 24 日存放于公司募集资金专项存储账户。中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具了《验
资报告》(众环验字(2022)0510032 号)。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实施子公司签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况

（一）募集资金投资项目及使用情况

根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》披露的向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：

单位：万元

项目投资总 募集资金拟 截至 2025 年 3 剩余金额（含
序号 项目名称 额 投入金额 月 31 日累计投 存款利息和理
入金额 财收益）

1 广东国美水产食品有 25,299.45 20,000.00 956.44 19,381.17
限公司中央厨房项目

国联（益阳）食品有限

2 公司水产品深加工扩 60,171.51 50,000.00 3,887.69 46,841.55
建项目

3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,396.23 -

合计 115,470.96 100,000.00 33,240.36 66,222.72

注：拟投入募集资金金额、累计投入募集资金金额及剩余金额差额为存款利息及理财收
益, 部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。

（二）募集资金投资项目延期情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了

《关于募投项目延期及重新论证的的议案》，结合当前募投项目实际建设情况和
投资进度，在募投项目投资总额、实施主体不变的情况下，对募投项目达到预定
可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

单位：万元

项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使

用状态日期 用状态日期

广东国美水产食品……
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