公告日期：2025-04-18

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-013
湛江国联水产开发股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，公司定于2025年5月7日15:00在公司一号会议厅召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经于第六届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月7日

通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午
9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15 至下午15:00之间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年4月25日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）凡2025年4月25日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8.会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园
工业大道6号公司一号会议厅

二、会议审议事项

1.审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 议案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动

1.00 资金的议案》 √

2.以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公

司 于 2025 年 4 月 17 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1、拟出席股东登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；

……
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