公告日期：2026-10-26

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2026-087
甘肃金刚光伏股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议，
经全体董事一致同意豁免会议提前通知时限，于 2026 年 10 月 23 日以书面等方
式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 23 日以现场及通讯表决的方式召开。会议
应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于签订重大采购合同的议案》

公司全资孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司结合自身经营发展需
要，分别与供应商 A、供应商 B 签署了相关采购合同，采购 GPU 卡及服务器，
合同含税总金额分别为人民币 34,800.00 万元和 13,201.37 万元，合计总金额为48,001.37 万元（含税）。

具体内容详见公司2026年10月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订重大采购合同的公告》（公告编号：2026-086）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十六日

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