公告日期：2026-09-18

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2026-078
甘肃金刚光伏股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于
2026 年 9 月 14 日以书面等方式发出会议通知，2026 年 9 月 17 日以现场及通讯
表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议由公司董事长张栋梁先生主持，董事会秘书郭娟女士列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据公司2025年年度股东会的授权，公司对2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案中的发行股份数量、募集资金用途及数额进行调整，发行股份数量由“不超过 162,000,000 股（含本数）”调整为“不超过 165,892,800 股（含本数）”，募集资金总额由“不超过 243,109.39 万元（含本数）”调整为“不超

过 238,727.79 万元（含本数）”，“上海办公研发中心项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2026-073）等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，鉴于公司对本次发行方案中的募集资金用途及数额进行调整，公司据此更新编制了《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司第八届董事会审计委员会 2026 年第五次临时会议已审议通过该事项。
具体内容详见公司2026年9月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性……
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