公告日期：2026-08-20

中德证券有限责任公司

关于

甘肃金刚光伏股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

2026 年 8 月

声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“保荐人”“本保荐机构”）接受甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“发行人”“金刚光伏”“公司”）的委托，担任其本次向特定对象发行 A股股票的保荐机构。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《甘肃金刚光伏股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、 发行人基本信息...... 3

二、 公司主营业务...... 3

三、 核心技术与研发水平...... 4

四、 主要经营和财务数据及指标...... 4

五、 发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行情况 ...... 12

一、 本次发行基本情况...... 12

二、 保荐代表人及其他项目人员情况...... 15
三、 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况...... 15
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 17
第四节 发行人本次证券发行上市履行的决策程序...... 18
第五节 保荐机构对发行人持续督导工作的具体安排...... 19
第六节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 20

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 甘肃金刚光伏股份有限公司

公司英文名称 Gansu Golden Solar Co., Ltd.

法定代表人 王泽春

公司类型 股份有限公司（上市、外商投资企业投资）

股票上市地 深圳证券交易所

证券代码 300093

证券简称 金刚光伏

注册地址 甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区西园经 5路 1 号创业大厦 2 楼 2-12 室

办公地址 江苏省苏州市吴江经济开发区采字路 168 号

注册资本 54,000 万元人民币

联系电话 0512-63108878

传真 0754-82535211

公司网址 https://www.jgsolar.com.cn/

电子信箱 dmb@golden-glass.cn

光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；大数据
经营范围 服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设
备销售；计算机软硬件及辅助设备销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻
璃制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司主营业务

报告期内，发行人主营业务涵盖太阳能电池片、太阳能组件的研发、生产与销售，以及向科研和企业用户提供安全、易用、高性价比的智算算力服务。

报告期内，光伏电池片及光伏组件的销售收入是发行人的主要收入来源，是支撑公司经营发展的核心支柱，为公司业务稳定运行奠定了坚实基础。2025 年，发行人在破产重整过程中获得共益债资金支持，光伏板块产能利用率得以提升；同时，发行人于 2025 年积极拓展新业务，成功开拓并落地算力服务业务，实现收入确认。

（一）公司技术研发情况

公司技术研发以市场为导向、以自主创新为核心，以节约成本提高质量和效率为出发点，公司成立了独立的太阳能电池及组件技术研发中心，采用集成产品开发流程管理体系，新产品及新技术开发工作主要包括概念、计划、开发、验证、导入五个阶段，流程明晰，建立了“应用研究—技术开发—产业化生产—市场开发及应用”于一体的研发流程，推进新产品及新技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。