公告日期：2026-02-05

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-012
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 5 日召开 2026
年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开了第八届董事会第一次会议选举产生了第八届董事会董事长及副董事长、第八届董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员情况

公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体组成情况如下：

1、非独立董事：张栋梁先生（董事长）、王泽春先生、孙爽女士

2、独立董事：孙连平先生、邱新先生、刘志伟先生

3、职工代表董事：李雪峰先生（副董事长）

董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。公司第八届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员/召集人 全体委员

战略委员会 张栋梁 张栋梁、李雪峰、王泽春、孙连平、
邱新

提名委员会 孙连平 张栋梁、孙连平、邱新

审计委员会 孙连平 李雪峰、孙连平、刘志伟

薪酬与考核委员会 邱新 张栋梁、邱新、刘志伟

各专门委员会委员任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人），战略与投资委员会主任委员由公司董事长张栋梁先生担任，审计委员会主任委员孙连平先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表

公司第八届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：

1、总经理：王泽春先生

2、财务总监：孙爽女士

3、董事会秘书：郭娟女士

4、证券事务代表：康青松先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任
公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书郭娟女士已取得董事会秘书资格证书，证券事务代表康青松先生已取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：郭娟、康青松

联系电话：0512-63108878

传真号码：0512-63108878

电子邮箱：Dmb@g……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。