公告日期：2026-01-17

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-005
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 2 月 5 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 提案类 备注

编码 提案名称 型 该列打勾的栏
目可以投票

非累积

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 投票提 √

案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选 积投票 应选人数（3）
人的议案》 提案 人

1.01 《关于提名张栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》 积投票 √

提案

1.02 《关于提名王泽春先生为第八届董事会非独立董事的议案》 积投票 √

提案

1.03 《关于提名孙爽女士为第八届董事会非独立董事的议案》 积投票 √

提案

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人 积投票 应选人数（3）
的议案》 提案 人

2.01 《关于提名孙连平先生为第八届董事会独立董事的议案》 积投票 ……
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