公告日期：2026-01-17

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-001
甘肃金刚光伏股份有限公司

第七届董事会第六十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次
会议于 2026 年 1 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2026 年 1 月 16 日以现场
及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2
名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张栋梁先生、王泽春先生、孙爽女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司第八届董事会非独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会非独立董事就任之前，原任董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
逐项表决结果如下：

1.01《关于提名张栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02《关于提名王泽春先生为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03《关于提名孙爽女士为第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙连平先生、邱新先生、刘志伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在新一届董事会独立董事就任之前，原任独立董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

逐项表决结果如下：

2.01《关于提名孙连平先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02《关于提名邱新先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03《关于提名刘志伟先生为第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次临时会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人孙连平先生、邱新先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明，独立董事候选人刘志伟先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司股东会审议。

（三）审议《关于拟购买董高责任险的议案》

为保障公司董事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币 5,000 万元/年……
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