公告日期：2026-01-17

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-004
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

本次新增担保额度后，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次对资产负债率超过 70%的担保对象甘肃金刚羿德新能源发展有限公司、欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司及苏州金刚光伏科技有限公司的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。请投资者充分关注担保风险。
公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第七届董事会第六十二次会议，审议通过了
《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事李雪峰、孙爽对该议案回避表决，公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易事项。本次关联交易事项尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）及其一致行动人将回避表决。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务概述

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向外部机构申请借款不超过 10 亿元、向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度及开展不超过 10 亿元的融资租赁业务，前述额度的有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。

上述借款额度、授信额度及融资租赁额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在借款额度、授信额度及融资租赁额度内以实际发生的融资金额为准。为便于实施公司融资事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层代表公司办理上述借款、授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。

二、为子公司提供担保并接受关联方担保情况概述

在借款额度、综合授信额度及融资租赁业务额度内，公司及控股股东欧昊集团、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为上述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司控股子公司之间亦可在前述额度内相互提供担保。

公司拟为下属子公司上述申请借款、综合授信额度及融资租赁业务提供无偿担保，担保金额不超过 30 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以签订的协议为准，根据公司 2024 年审计报告，被担保下属子公司资产负债率均超过 70％。

截至本公告披露日，欧昊集团及其一致行动人合计持有公司 108,197,423 股股份，占公司总股本的 20.04%，为公司控股股东。张栋梁先生直接持有欧昊集团 63%股权，为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，欧昊集团、张栋梁先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联交易金额为零，上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

三、关联方及被担保方基本情况

关联方一：

公司名称：广东欧昊集团有限公司

企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

注册地址：广州市南沙区海滨路185号701房（仅限办公用途）

法定代表人：张栋梁

注册资本：950,000 万元

统一社会信用代码：91440606MA4UMDXW94

成立日期：2016 年 3 月 10 日

实际控制人：张栋梁

股权结构：

佛山市顺

广东亨至 德区健实 广东赫图 富英喜贸 广东峰泽
张栋梁 企业管理 企业资产 投资管理 易（深圳） 九邦投资
有限公司 管理有限 有限公司 有限公司 管理有限
公司 ……
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