公告日期：2025-09-13

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-066
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开了
第七届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2025
年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-063）。

2025 年 9 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以
下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公司第七届董事会第五十七次会议审议通过的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》作为临时提案提交公司
2025 年第二次临时股东会审议。提案的具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，欧昊集团直接持有公司股份 47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，《关于召开

变化。现将公司 2025 年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 09 月 25 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 09 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 09 月 19 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路 9 号（奥凯
路向南 500 米）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00……
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