公告日期：2025-05-27

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-039
甘肃金刚光伏股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二），下午 2:30

网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）

其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 27
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室；

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：经半数以上董事一致同意，会议由公司董事孙爽女士主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 187 人，代表股份 51,855,250 股，占公
司总股份的 24.0071%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 186 人，代表股份 4,356,802 股，占公司总股份的 2.0170％。

参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 47,498,448 股，占公司总股
份的 21.9900％。其中中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
参加网络投票的股东 186 人，代表股份 4,356,802 股，占公司总股份的
2.0170％，其中中小投资者共 186 人，代表股份 4,356,802 股，占公司总股份的2.0170％。

公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 51,780,350 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8556%；反对 61,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1192%；弃权13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。

其中中小投资者表决结果：同意 4,281,902 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2808％；反对 61,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4185％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007％。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 51,786,150 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8667%；反对 56,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1080%；弃权

13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0253％。

其中中小投资者表决结果：同意 4,287,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4140％；反对 56,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2853％；弃权 13,100 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3007％。

（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 51,785,250 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8650%；反对 57,500 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1109%；弃权12,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,200……
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