公告日期：2025-04-29

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-037
甘肃金刚光伏股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二），下午 3:00

网络投票时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）

其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室；

（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：经半数以上董事一致同意，会议由公司董事孙爽女士主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 289 人，代表股份 49,221,499 股，占公
司总股份的 22.7877%，其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 288 人，代表股份 1,723,051 股，占公司总股份的 0.7977％。

参加现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 47,498,448 股，占公司总股
份的 21.9900％。其中中小投资者 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0%。
参加网络投票的股东 288 人，代表股份 1,723,051 股，占公司总股份的
0.7977％，其中中小投资者共 288 人，代表股份 1,723,051 股，占公司总股份的0.7977％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于下属公司向法院申请重整的议案》

表决结果：同意 48,836,849 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.2185%；反对 292,750 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.5948%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.1867％。

其中中小投资者表决结果：同意 1,338,401 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 77.6762%；反对 292,750 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 16.9902%；弃权 91,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有中小股东所持股份的 5.3336％。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 48,994,699 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5392%；反对 125,300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.2546%；弃

权 101,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2062％。

其中中小投资者表决结果：同意 1,496,251 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 86.8373%；反对 125,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 7.2720%；弃权 101,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有中小股东所持股份的 5.8907％。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,996,299 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5425%；反对 127,300 股，占出席会议股东有表决权股份总……
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