公告日期：2025-04-29

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-033
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次
会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27
日（星期二）下午 2:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 2:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 27 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 21 日

7、出席对象：

（1）截止 2025 年 5 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会

议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 ……
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