公告日期：2026-09-17

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-046
四川科新机电股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”) 2026 年 9 月 16 日召开 2026 年第
一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。并于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员以及聘任高级管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况

非独立董事：林祯华（董事长）、林祯荣、李勇、林裔蕾（副董事长）、林雪娇

独立董事：何小剑、李晓东、赖黎

职工代表董事：赖斌

公司第七届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的人数比例未低于董事会成员的三分之一，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述非独立董事及独立董事的简历详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网
上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第七届董事会专门委员会组成情况

董事会专门委员会 委员会成员 主任委员（召集人）

审计委员会 赖 黎、何小剑、林裔蕾 赖 黎

薪酬与考核委员会 何小剑、李晓东、李 勇 何小剑

提名委员会 李晓东、赖 黎、林雪娇 李晓东

战略发展委员会 林祯华、林祯荣、何小剑、李晓东、赖 黎 林祯华

以上委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中战略发展委员会的召集人为公司董事长，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会的召集人赖黎先生为会计专业人士，符合相关法律、法规和《公司章程》等要求。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

（一）高级管理人员

总经理：李勇

副总经理：林雪娇、文杨兵、刘君伟、马晓峰、朱兴海、王波

财务总监：杨辉

董事会秘书：杨辉

（二）证券事务代表

证券事务代表：曾小伟

上述公司高级管理人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0838-8265111

传真：0838-8501288

电子邮箱：comelec@sckxjd.com

联系地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号

五、部分董事、高管任期届满离任的情况

1、独立董事熊政平、徐耀武因连续两届的六年任期届满，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，独立董事熊政平、徐耀武未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、职工代表董事强凯的任期届满，本次董事会换届完成后，强凯不再担任职工代表董事，但继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，强凯直接持有公司股份9……
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