公告日期：2026-09-17

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-044
四川科新机电股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、会议召开地点：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号公司 A301 会议室
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林祯华先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计104人，代表股份总数为116,356,307股，占公司有表决权股份总数的42.4777%。

其中，出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份数为113,629,784股，占公司有表决权股份总数的41.4823%；通过网络投票的股东及股东代表共97人，代表股份数为2,726,523股，占公司有表决权股份总数的0.9954%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共99人，代表股份2,768,323股，占公司有表决权股份总数的1.0106％。

其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份41,800股， 占公司有表决权股份总数的0.0152％，通过网络投票的中小股东97人，代表股份2,726,523股，占公司有表决权股份总数的0.9954％。

3、 出席/列席会议的其他人员

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举林祯华、林祯荣、李勇、林裔蕾、林雪娇为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.01 选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数为 114,118,132 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 98.0764%。

中小投资者表决结果为：同意票数为 530,148 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 19.1505%。

林祯华先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数为 113,808,324 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8102%。

中小投资者表决结果为：同意票数为 220,340 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.9593%。

林祯荣先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数为 113,806,329 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.8085%。

中小投资者表决结果为：同意票数为 218,345 股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的 7.8873%。

李勇先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.04 选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：同意票数为 113,808,823 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总……
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