公告日期：2026-08-22

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-035
四川科新机电股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定于2026年9月16日（星期 三）召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日 14:00；

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月9日；

7、出席对象

（1）凡截至于股权登记日 2026 年 9 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券 金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应 按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 的有关规定执行。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
议案

1.01 选举林祯华先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举林祯荣先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举李勇先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举林裔蕾女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举林雪娇女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议

2.00 案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举何小剑先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李晓东先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举赖黎先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累……
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