公告日期：2026-03-28

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-011
四川科新机电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2026年4月20日（星期 一）召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次： 2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月20日14:00；

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026 年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月13日；

7、出席对象

（1）凡截至于股权登记日 2026 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00 制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况及其他说明

上述议案已经第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项

（一）会议登记办法

1、登记方式

(1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及 身份证……
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