公告日期：2026-01-20

东北证券股份有限公司

关于四川科新机电股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”、“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规的要求，对科新机电部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
对募集资金到位情况进行审验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份
有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 报 告 号 ：
XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储和管理。

（二）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金使用实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 2 月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行
股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司、保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-005）。

2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金
内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025 年 4 月 21 日，公司 2024 年年
度股东大会审议通过了上述议案。

2025 年 4 月，公司在中国工商银行股份有限公司什邡支行开立了 1 个新的
募集资金专户，专门用于存储整合变更后的“高端装备数智化生产及研发基地项目”的募集资金。并与保荐机构东北证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-029）。

2025 年 7 月，公司对原高端过程装备智能制造项目、原氢能及特材研发中
心建设项目以及两个专门用于补充流动资金项目的募集资金专户进行了集中统一注销。相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-034）。
（三）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序号 募集资金项目名称 募集资金承 调整后募集资金 募集资金累计 备注

诺投资总额 承诺投资总额 投入金额

1 高端装备数智化生产 36,862.92 39,751.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。