公告日期：2025-05-15

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-032
四川科新机电股份有限公司

关于对外投资设立参股公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于 2025 年 5 月 15
日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》。同意公司与贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“贵州川恒”）及自然人朱家骅共同出资设立合资公司——“四川恒新科创有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准，以下简称“合资公司”） ，并与贵州川恒、朱家骅签订《合作协议》。

拟设立合资公司注册资本 370 万元人民币，其中公司以自有资金出资 100 万元，持
股比例为 27.03%；贵州川恒出资 188.70 万元，持股比例为 51%，朱家骅出资 81.30 万
元，持股比例为 21.97%。

根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资标的基本情况

1、公司名称：四川恒新科创有限公司（暂定名）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：370 万元人民币；

4、拟定经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；（具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。

5、住所：四川德阳什邡市双盛化工区；

6、股本结构情况：

认缴出资额 持股比例

序号 股东名称 （万元） （%） 出资方式 出资时间

贵州川恒化工股份有限 2028 年 12 月
1 公司 188.70 51% 货币 31 日前

朱家骅 2028 年 12 月
2 81.30 21.97% 货币 31 日前

四川科新机电股份有限 2028 年 12 月
3 公司 100 27.03% 货币 31 日前

合计 370 100% / /

说明：上述信息均以市场监督管理部门最终登记注册为准。

三、合作方基本情况

（一）贵州川恒化工股份有限公司

公司类型：股份有限公司；

统一社会信用代码：91522702741140019K

成立日期：2002 年 11 月 25 日

注册资本：53866.3586 万元人民币

住 所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇

法定代表人：吴海斌

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；电动汽车充电基础设施运营；货物进出口；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；饲料添加剂生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学……
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