公告日期：2025-03-29

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-017

四川科新机电股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：

四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）于 2025 年 3 月
27 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将目前在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目”（以下简称“新项目”），并对新项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整。“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”
两项目中截至 2025 年 2 月 28 日尚未使用的募集资金合计 29,951.80 万元（含利息收入
及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由
9,205.98 万元调整至 6,317.40 万元，调减的 2,888.58 万元募集资金也将用于新项目的建
设。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等有关规定，本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构东北证券股份有限公司对本次事项出具了无异议
的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、变更部分募集资金投资项目概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位
情况进行审验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发
行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，本公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储和管理。

（二）前期调整募集资金投资项目情况

由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金总额，2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部分募投项目拟使用募集资金金额。具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 调整前拟使用 调整后拟使用

募集资金金额 募集资金金额

1 高端过程装备智能制造项目 24,367.87 24,367.87 24,367.87

2 数字化升级及洁净化改造项目 9,205.98 9,205.98 9,205.98

3 氢能及特材研发中心建设项目 12,495.06 12,495.06 12,495.06

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 ……
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