公告日期：2026-09-07

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-072
金通灵科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 15:00

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 09 月 07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时
间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事长汪建国。

7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 122 名，共持

有（或代表）公司有表决权股份 1,161,406,690 股，占公司有表决权的股份总数（不

含公司回购股份数量，下同）的 40.8766%。其中：出席本次股东会现场会议的股东

共 6 名，代表股份 1,152,509,049 股，占公司有表决权的股份总数的 40.5634%；以

网络投票方式出席本次股东会的股东共 116 名，代表股份 8,897,641 股，占公司有

表决权的股份总数的 0.3132%。

（2）中小股东出席情况

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以

上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 117 名，代表股份

8,997,641 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3167%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会；

见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避 表决

编码 提案名称 表决分类 股数 股数 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例

非累积投票提案

关于拟续 总表决情况 1,159,864,082 99.8672% 1,169,008 0.1007% 373,600 0.0322% 0 0.0000%

1.00 聘会计师 通过
事务所的 其中，中小股

议案 东的表决情况 7,455,033 82.8554% 1,169,008 12.9924% 373,600 4.1522% 0 0.0000%

2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案

关于制定 总表决情况

《对外担……
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