公告日期：2026-08-22

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-069
金通灵科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 7日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 9 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 9 月 2日

7. 出席对象：

（1）截至本次股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。
二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

√ 作为投票对
2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 非累积投票提案 象的子议案数：
（3）

2.01 关于制定《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2. 以上提案公司已于 2026 年 8月 21 日召开的第七届董事会第三次会议审议通
过，具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 公司将对中小股东的表决进行单独计票并及时公开披露。中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自……
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