公告日期：2026-07-20

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-059
金通灵科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026 年 7 月 20 日（星期一）15:00

（2）网络投票日期和时间：2026 年 7 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026
年 7 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长汪建国。

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 156 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,168,791,907 股，占公司有表决权的股份总数的41.1250%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 5 名，代表股份 1,152,409,049股，占公司有表决权的股份总数的 40.5486%；以网络投票方式出席本次股东会的股
东共 151 名，代表股份 16,382,858 股，占公司有表决权的股份总数的 0.5764%。
2．中小股东出席情况

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 151 名，代表股份 16,382,858股，占公司有表决权的股份总数的 0.5764%。

3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

本议案为需要逐项表决的议案，子议案数共 6 个，具体表决情况如下：

1.01 回购股份的目的

1. 总表决情况：

同意 1,165,019,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6772%；
反对 3,691,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158%；弃权 80,900股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。

2. 中小股东总表决情况

同意 12,610,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9730%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5332%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4938%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

1.02 回购股份符合相关条件的说明

1. 总表决情况：

反对 3,691,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3158%；弃权 80,900股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。

2. 中小股东总表决情况

同意 12,610,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9730%；反对 3,691,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5332%；弃权 80,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4938%。

表决结果：该项议案获得有效表……
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