公告日期：2026-03-17

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-021
金通灵科技集团股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期原定于
2027 年 1 月 22 日届满，鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，为保障公司治理
结构稳定性、实现控制权平稳过渡，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司拟提前进行董事会换届选举。

2026 年 3 月 16 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董
事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的有关规定，
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代
表董事 1 名。

经公司控股股东和 5%以上股东提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚为第七届董事会非独立董事候选人；经公司控股股东和董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会同意选举罗斌、孙天澍、王恒为第七届董事会独立董事候选人，其中罗斌为会计专业人士。以上候选人简历详见附件。

独立董事候选人罗斌、王恒已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，孙天澍尚未取得独立董事培训证明，但其已承诺参加最近一期的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺，详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，其中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士；拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制分别表决选举 5 名非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律及《公司章程》的规定履行董事职责。

公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 16 日

附件：
一、非独立董事候选人简历

（一）汪建国简历

汪建国，男，1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工
商管理博士（DBA）。曾任江苏五星电器有限公司董事长兼总裁、美国百思买集团亚太区副总裁。现任五星控股集团有限公司董事长、孩子王儿童用品股份有限公司董事长、汇通达网络股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，汪建国为公司实际控制人，通过其控制的汇通达网络股份有限公司间接控制公司 25%的股份。除已披露的关联方任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，具备担任公司非独立董事的条件。

（二）赵亮生简历

赵亮生，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历。曾任江苏天衡会计师事务所有限公司〔现称天衡会计师事务所（特殊普通合伙）〕项目经理、江苏正大天晴药业有限公司审计经理、南京上德投资管理有限公司副总经理、五星控股集团有限公司财务总监。现任汇通达网络股份有限公司董事、副总经理、财务总监，兼任西藏边界信息科技有限公司董事。

截至本公告披露……
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