公告日期：2026-03-17

证券代码：300091 证券简称：*ST金灵 公告编号：2026-029

金通灵科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月
03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 03 月 30 日

7. 出席对象：

(1) 截至本次股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会提前换届选举暨第七届董事会 累积投票提案

非独立董事候选人的议案 应选人数（5）人

1.01 关于选举汪建国为公司第七届董事会非独 累积投票提案

立董事候选人的议案 √

1.02 关于选举赵亮生为公司第七届董事会非独 累积投票提案

立董事候选人的议案 √

1.03 关于选举尹剑为公司第七届董事会非独立 累积投票提案

董事候选人的议案 √

1.04 关于选举陆健为公司第七届董事会非独立 累积投票提案

董事候选人的议案 √

1.05 关于选举申志刚为公司第七届董事会非独 累积投票提案

立董事候选人的议案 √

2.00 关于董事会提前换届选举暨第七届董事会 累积投票提案

独立董事候选人的议案 应选人数（3）人

2.01 ……
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