公告日期：2026-02-12

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-016
金通灵科技集团股份有限公司

关于资本公积金转增股本实施后首个交易日

开盘参考价调整的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”） 于 2026 年 2
月 9 日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2026-011），本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股。鉴于本次资
本公积金转增股本股权登记日当日（2026 年 2 月 11 日）公司股票停牌，股权登记日
公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2026 年 2 月 10 日）公司股票收盘价，即
3.16 元/股，高于本次重整资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股。故公司股权
登记日次一交易日（2026 年 2 月 12 日）的股票开盘参考价应当依据公司本次调整后
的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为 2.79 元/股。

一、法院裁定批准重整计划情况

2025 年 12 月 31 日，江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“法
院”）裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。

2026 年 1 月 16 日，公司披露了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》
《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2026 年 2 月 2 日，公司出资人组会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3
日披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2026 年 2 月 2 日，公司重整期间第一次债权人会议表决通过了《金通灵科技集
团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日披露的
《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007）。
2026 年 2 月 3 日，公司收到南通中院送达的（2025）苏 06 破 56 号之三《民
事裁定书》。南通中院裁定批准《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司重整程序，进入重整计划执行阶段。具体内
容详见公司于 2026 年 2 月 3 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》
（公告编号：2026-008）。

二、资本公积转增股本方案

根据《重整计划》，公司以现有 1,489,164,214 股股本为基数，按每 10 股转增
9.08 股，共转增约 1,352,880,853 股，转增后公司总股本将上升至 2,842,045,067股，上述转增股票不向原股东分配，全部用于清偿公司债务，引进投资人，其中：转增股份中约 1,206,623,251 股用于引进重整投资人，投资人受让对价将用于清偿各类债务，剩余现金用于补充重整后公司流动资金；转增股份中约 146,257,602 股将向普通债权人实施以股抵债，以解决上市公司的债务危机。

重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

三、股权登记日

本次资本公积金转增股本的股权登记日为2026年2 月11 日，除权除息日为2026
年 2 月 12 日，转增股本上市日为 2026 年 2 月 12 日。

四、调整股权登记日次一交易日的股票开盘参考价相关事项

根据《深圳证券交易所交易规则》第 4.4.2 条的规定：

“除权（息）参考价计算公式为：

除权（息）参考价＝[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]/（1+股份变动比例）。

证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。”

金通灵本……
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