公告日期：2026-02-09

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-009
金通灵科技集团股份有限公司

关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司股票价格在转增时是否调整具有不确定性。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股票按照调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

一、公司重整情况概述

2025 年 4 月 3 日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通
灵”）收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“法院”）送达
的（2025）苏 06 破申 22 号、（2025）苏 06 破申 22 号之一《决定书》，南通中院
决定对公司启动预重整，并指定金通灵科技集团股份有限公司清算组担任预重整期
间的临时管理人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日披露的《关于法院决定对公
司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号 2025-006）。

2025 年 4 月 7 日，为顺利推进公司预重整及后续重整工作，临时管理人决定采
用公开方式招募和遴选重整投资人。根据《金通灵科技集团股份有限公司关于公开招募重整投资人的公告》的相关安排，经遴选确定汇通达网络股份有限公司为重整
产业投资人。2025 年 9 月 5 日，公司、临时管理人与产业投资人签署《（预）重整
投资协议》。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日披露的《关于与产业投资人签署
（预）重整投资协议的公告》（公告编号：2025-033）。

定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理
人的公告》（公告编号：2025-055）。

2026 年 2 月 2 日，公司召开了出资人组会议，表决通过了《金通灵科技集团股
份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；同日，公司召开了重整案第一次债权人会议，表决通过了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》。
2026 年 2 月 3 日，公司收到南通中院送达的（2025）苏 06 破 56 号之三《民事裁定
书》，南通中院裁定批准《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重
整计划》”）并终止公司重整程序。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日披露的《关
于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2026-008）。

二、资本公积转增股本方案

根据《重整计划》，公司以现有 1,489,164,214 股股本为基数，按每 10 股转增
9.08 股，共转增约 1,352,880,853 股，转增后公司总股本将上升至 2,842,045,067股，上述转增股票不向原股东分配，全部用于清偿公司债务，引进投资人，其中：转增股份中约 1,206,623,251 股用于引进重整投资人，投资人受让对价将用于清偿各类债务，剩余现金用于补充重整后公司流动资金；转增股份中约 146,257,602 股将向普通债权人实施以股抵债，以解决上市公司的债务危机。

重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

三、调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式

根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称“《规则》”）第 4.4.2 条的规定：

“除权（息）参考价计算公式为：

除权（息）参考价＝[（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例]/（1+股份变动比例）。

证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。”

格的计算公式进行调整，本次金通灵除权参考价格的计算公式拟调整为：

除权（息）参考价=[（前收盘……
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