公告日期：2026-02-09

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-010
金通灵科技集团股份有限公司

关于资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价

调整事项的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据《金通灵科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金通灵”） 本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股票按照调整后的除权（息）参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整金通灵资本公积金转增股本的平均价 2.38 元/股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，重整计划实施后公司股价可能存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、法院裁定批准重整计划情况

2025 年 12 月 31 日，江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”或“法
院”）裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定公司预重整阶段的临时管理人金通灵科技集团股份有限公司清算组担任公司管理人。具体内容详见公司于 2025 年 12月 31 日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。

2026 年 1 月 16 日，公司披露了《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》
《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

2026 年 2 月 2 日，公司出资人组会议表决通过了《金通灵科技集团股份有限公
司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3
日披露的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2026 年 2 月 2 日，公司重整期间第一次债权人会议表决通过了《金通灵科技集
团股份有限公司重整计划（草案）》。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日披露的
《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》（公告编号：2026-007）。
2026 年 2 月 3 日，公司收到南通中院送达的（2025）苏 06 破 56 号之三《民事
裁定书》。南通中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，进入重整计划
执行阶段。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 3 日披露的《关于公司重整计划获得法
院裁定批准的公告》（公告编号：2026-008）。

二、资本公积转增股本方案

根据《重整计划》，公司以现有 1,489,164,214 股股本为基数，按每 10 股转增
9.08 股，共转增约 1,352,880,853 股，转增后公司总股本将上升至 2,842,045,067股，上述转增股票不向原股东分配，全部用于清偿公司债务，引进投资人，其中：转增股份中约 1,206,623,251 股用于引进重整投资人，投资人受让对价将用于清偿各类债务，剩余现金用于补充重整后公司流动资金；转增股份中约 146,257,602 股将向普通债权人实施以股抵债，以解决上市公司的债务危机。

根据《上市公司监管指引第 11 号--上市公司破产重整相关事项》第九条的相关规定，执行本次重整计划，公司控股股东及实际控制人拟发生变更。产业投资人汇通达网络股份有限公司（即取得公司710,511,267股股票、占总股本比例约为25.00%）将成为公司控股股东，并自取得重整计划规定的转增股票之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的金通灵股票。财务投资人自取得重整计划规定的转增股票之日起12 个月内不转让或者委托他人管理财务投资人直接和间接持有的金通灵股票。

重整投资人、债权人最终受让的转增股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准。

三、股权登记日、除权除息日、股份上市日

本次资本公积金转增股本的股权登记日为2026年2 月11 日，除权除息日为2026
年 2 月 12 日，转增股本上市日为 2026 年 2 月 12 日。

根据《深圳证券交易所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。