公告日期：2026-01-16

金通灵科技集团股份有限公司

重整计划

（草案）

二〇二六年一月

目录

释义......1
前言......8
摘要......10
正文......13
一、基本情况......13

（一）工商信息......13

（二）股本、股东情况......13

（三）预重整及重整情况......13

（四）资产情况......14

（五）负债情况......14

（六）偿债能力分析......16

（七）因虚假陈述导致的证券集体诉讼情况......17

（八）刑事案件情况......18
二、出资人权益调整方案......18

（一）出资人权益调整的必要性...... 18

（二）出资人权益调整范围......18

（三）出资人权益调整方案内容...... 19

（四）除权（息）处理原则......20

（五）出资人权益调整方案实施的预期效果......21
三、债权分类方案......22

（一）有财产担保债权......22

（二）职工债权......22

（三）普通债权......22
四、债权调整及受偿方案......22

（一）有财产担保债权......23

（二）职工债权......23

（三）普通债权......24

（四）劣后债权......25

（五）暂缓确认债权......25

（六）未申报债权......25

（七）偿债资源的来源......25
五、非保留资产的信托方案......26

（一）信托要素......27

（二）信托受益权及其领受......30

（三）底层资产与平台公司/底层企业的管理......31

（四）信托收益及分配......33

（五）服务信托的治理结构......34

六、重整投资人情况......35

（一）重整投资人招募情况......35

（二）重整投资人情况......35

（三）重整投资人投入资金用途...... 38

七、经营方案......38

（一）聚焦优势产品，重塑市场地位，实现可持续发展......39

（二）优化运营体系，提升运营效率，加强运营管理......42

（三）完善内部控制制度，优化提升公司治理水平......43

（四）完善财务风险管控体系，优化资金管理......44

（五）加强质量管理，重视技术创新，建设人才梯队......45

（六）开拓布局新消费领域，打造公司第二增长曲线......46
八、重整计划草案的表决......48

（一）表决分组......48

（二）表决机制......48
九、重整计划的效力......49
十、重整计划的执行......49

（一）执行主体......49

（二）执行期限......49

（三）执行完毕的标准......50

（四）协助执行事项......50

（五）重整计划无法执行的安排...... 51

十一、重整计划执行的监督......51

（一）监督主体......51

（二）监督期限......51

（三）监督期限内管理人及金通灵的职责......52
十二、其他事项......52

（一）偿债资源的分配和提存...... 52

（二）未申报债权的处理......55

（三）转让债权的受偿......55

（四）破产费用及共益债务的清偿...... 55

（五）债权人配合协调事项......57

（六）债权人对其他还款义务人的权利的行使......57

（七）信用修复......59

（八）重整计划的解释与变更...... 60

（九）未尽事宜......61
附件一......62
附件二......63

……
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